Ребят, кто может дать правильную консультацию, как себя вести, если налоговая с милицией "наедут" на Настю по поводу собранных денег.
Им же не будешь давать линк на форум, как доказательство? Из официальных документов есть бланк на перевозку ЮРа из Сочи, с указанной ценой (кстати, его скан надо выложить здесь) и есть рукописная расписка в получении денег. Но опять же, это часть суммы, т.к. собрано больше.

Можно Насте в личку, а можно и тут. Только конкретику.

Не думаю, что они нагрянут сразу. Банки и прочие кредитно-финансовые учреждения, конечно, обязаны стучать в КФМ на клиентов, совершающих сделки на суммы свыше 600 т.р., но таких, на самом деле много и работы у КФМ тоже достаточно, чтобы быстро среагировать именно на получение денег Настей. Кроме того надо просто брать чеки на все покупки, по возможности конечно, связанные с этим делом: лекарства, матрас и прочее, вобщем на всё. Ни для кого не секрет, что лечение сейчас стоит недёшево. Я не специалист по отмазыванию от налоговой, но думаю, что в нашем случае этого будет достаточно.

Для ответа на этот вопрос нужно знать вот что:
Назначение каждого платежа? (пополнение счета я так понимаю?)
Если между подтвержденными расходами и приходом будет дельта - эта дельта будет подлежать налогообложению. Подача налоговой декларации 3 НДФЛ в любом случае обязательна.
Так что давайте больше информации в личку - подумаем, как разрулить с наименьшими потерями или без таковых вовсе.

Собранные деньги Насте будут в любом случае на данный момент инкременировать как плученный доход, хотя это еще надо доказать т.к. приходили БЛИЦ переводы, поэтому в след году или когда это все закончится собрать все затратные документы и подать декларацию о доходах, причем собирать все чеки, в том числе и на покупку медикаментов и продуктов. А так еще можно проконсультироваться с юристом и создать фонд поддержки Юрия, оставшиеся деньги перечислить туда на счет и уже с этого счета оплачивать все последующе расходы.., но это долго... А так навеное могут облжить налогом на полученный доход в виде 13%. Я тут видел комментарии о человека, который работает в Общественной палате при призедент РФ, может он сможет помочь спустить на трмозах.

Никаких поводов для волнения по этому поводу.
Могут затребовать в банке, например, только, счёт-квитанцию о перевозке из Сочи в Москву,
если перевод будет на сумму, более, чем 10тыс.$.
Так у инвесторов жилья, к примеру, в банке, при переводе денег, просят договор с компанией
который мы заключили.
А, налоговая, вообще, не беспокоится, так как, в перевод всегда включаются пошлины, уже, самим банком,
если налог предусмотрен, к примеру. У физических лиц, как правило, перевод - без налога.
А у Анастасии, банк, вполне, может затребовать какой то документ, так как перечисления поступают большие.
Опять же, счёт-квитанция у неё, за самолёт - этого, достаточно.(Они, просто, могут снять копию)
PS: Если налоговой ,что-то непонятно, будет, то там люди не стеснительные и всегда готовы помочь, прислав, какое нибудь уведомление,
по непонятному им вопросу.

Сообщение отредактировал -Vyacheslav- - 17.4.2009, 10:25

Налоговая может наехать только если у банка возникнут вопросы и вы не сможете на них ответить. Если ваши ответы не удовлетворят банк и он решит прилечь налоговую (обычно в таком случае блокируется счёт) - пишете сразу тут (а лучше сразу при возникновении вопросов) поможем юридически. Не переживайте, всё будет хорошо.

PS сумма по нынешним временам небольшая, поэтому скорее всего никто даже не спросит.
PSS ни в коем случае не останавливайте потоки, Юре понадобится ещё очень много денег на лечение и реабилитацию. Юстриц ел в 2003году, мне тогда УАЗоводы ООЧЕНЬ помогли аналогичным образом.

1. если не подать декларацию, налоговая наедет обязательно. Она наехала даже на родственников жертв Беслана, за ту помощь, которую они получили и продолжают получать посредством бесплатного обучения в лицее и т.п. Задавали вопрос президенту Медведеву насчет налогов на благотворительность. Ушел от прямого ответа, сославшись на возможность использования благотворительности в коммерческих целях. Так что ждать изменений в налоговом кодексе изменений по крайней мере глупо, а посему сохранять все квитки, чеки, выписки и т.п. как на получение так и на расход средств. Потом с аудиторами надо будет обдумать, а может даже лучше сейчас, чтобы изначально действовать по оптимальной схеме. У кого то ведь есть аудиторы. Нужен дельный совет.
2. с деньгами не надо в наличном виде таскаться, сперва к аудиторам, потом поступать по их совету.
3. идиотов на свете полно, поэтому охрана в виде хотя бы сопровождения пары мужиков обязательно. Не будьте наивными.

Не надо тут решение этих вопросов откладывать на потом, т.к. будет обидно в 10-ом году, когда налоговая через суд сдернет 13% со всей суммы поступлений, еще раз повторяю, получите консультацию у профессиональных аудиторов, а не здесь на форуме. Мы конечно, тоже не лыком шиты, тоже кое-что понимаем, но лично я не профи в этом деле, скорее управленец, нежели налоговый специалист. Потом будете локти кусать, когда окажется, что можно было бы избежать этих налогов, оформив всего то пару бумаг.
Не будьте наивными.

Lexx, говорил с нашим юристом, он консультировался по похожему личному вопросу в налоговой. Отслеживаются платежи свыше 600 тыс. с целью антитеррористической безопасности. У Анастасии, я так понимаю, есть документ об оплате перевозки Юрия и расписка о займе денег на требуемую сумму. А по поводу остальной суммы, Анастасия не юрлицо и не ПБОЮЛ, отчетности в налоговую не сдает. Эти деньги нигде не светятся. Это не доход, а займ. То что нет договоров займа в письменной форме со всеми, кто присылает деньги - не вопрос. Он был бы нужен в случае, если потом все кинулись бы судиться по поводу возврата денег. А так годится и устная договоренность. Так что повода морочиться на тему собранных денег не видно вообще.

Сообщение отредактировал valent - 17.4.2009, 11:30

Дело не в сумме платежа, а количестве платежей.. представьте: на одного человека.. вдруг резко, со всего мира (даже не СНГ, а именно со всего мира) начинают падать переводы в диких количествах. Просто хотелось бы Настю подстраховать

Lexx, это не платежи, это переводы. Причём каждый их них на сумму гораздо меньшую, чем та, которую обязаны фиксировать банки. Кроме того большая часть приходит блицем, а не на настин счёт, так что скорее всего это даже и не вызовет у банкиров позыва стукануть в КФМ (комитет по финансовому мониторингу). И всё это подходит, как уже писал Valent, под понятие займа по устному договору.
Но все чеки и квитанции сохранять обязательно всё равно. На всякий случай, мало ли что.

В налоговом кодексе была оговорка, что "взаимопомощь" между физ лицами налогом не обкладывается.



Правильно. Наличность из банка не выносить. Можно прямо там класть ее на счет.

Количество переводов роли не играет

ОК, Леха, конкретика. И ничего более. Я рассматриваю налоговые споры, ну ты знаешь где.
Никакая налоговая инспекция заниматься такой мелочевкой не будет - это раз.
Банк о выплате денежных переводов в налоговую инспекцию сообщать не будет, так как не обязан этого делать (не является лицом, выплатившим доход, и не является налоговым агентом) - это два.
И третье. Гипотетически представим себе, что даже если банк и сообщил бы в налоговую инспекцию о выплаченных переводах (опять повторюсь - банк должен сообщать только о выплаченном доходе, денежный пеервод здесь не в счет), то как налоговая инспекция будет доказывать доход Анастасии? Анастасия просто скажет - мне возвращали люди долги, или дали взаймы. И все, налоговая тихонько курит в сторонке.
Вот если деньги посылались от предприятия, то предприятие обязано сообщить в свою налоговую инспекцию о доходе, выплаченном конкретному физическому лицу, и об удержанном (или не удержанном) НДФЛ.
В общем, все нормально. Не парьтесь. И никаких сообщений в налоговую инспекцию относительно денежных переводов!!!

Что касается охраны для Анастасии - НЕМЕДЛЕННО и ОБЯЗАТЕЛЬНО. Придурков и полудурков хватает. Было у меня дело, человека убили за то, что не поделился бутылкой водки.

Сообщение отредактировал санек - 17.4.2009, 13:43

Саш, зачОт, спасибо! Примерно это я и хотел услышать

Хочу в Петрозаводск... У вас там хорошо наверное... Видимо и при продаже машины 3 НДФЛ не подаете? Ведь ГАИ, сообщающее о продаже машины в ИФНС тоже не является лицом, выплатившим доход, и не является налоговым агентом. Попробуйте это в Москве провернуть....
Второе - с каких пор денежный перевод перестал быть доходом? Он может не быть прибылью, согласен. Но это же как мягкое и теплое.
Далее. Если налоговая начнет копать, то Анастасии придется доказывать что она давала взаймы и уплатила с этих 700 тысяч НДФЛ раньше. Если не предоставит - взыщут за милую душу.
Еще дальше. Банк и в самом деле не будет сообщать с вероятностью 80% - сумма единоразово 600 тыр не превышает - поэтому обязанности нет. Но могут по доброте душевной. Есть такая фишечка у наших банков. И уточнить в банке не помешает...

Подытоживая: деньги спокойно собирать, все расходы подтверждать - только и всего. Никаких проблем для Анастасии, кроме того, что декларацию на будущий год подать придется - не вижу. Причем самой этого делать ни в коем случае нельзя - только по требованию, к тому же сперва (первые раза три-четыре) подавать ошибочную и регулярно подавать уточненные...

Уродливость ситуации в том, что 30% при этом придется оплатить ЮРу... Хотя это конечно на правах бреда, ибо хоть он и выгодоприобретатель, но отсутствует волевой момент и шансов взыскать с него что-то в налоговой нет.

да забудьте про налоговую, второстепенная задача, когда предъявят, тогда думать будете, если конечно предъявят. проблемы нужно решать по мере их поступления, некоторые предотвращать.
по нескольку раз захожу на форум, чтоб узнать о состоянии Юрия, а тут уже флудом попахивает...

какая интересная мысль, приму к сведению, мне как раз требование из налоговой пришло , Toncar Спасибо ! (прошу прощения за оффтоп)

Нет, ну насоветуют же....

А если требование придет на границе истечения сроков давности (имеют право)? Подашь, и попадешь на штрафы и пени за 3 года?

Налоговики в раздумьях, обещали в понедельник ответить поконкретнее...

Сообщение отредактировал Dalama - 17.4.2009, 16:15